Акционерам
Алексей Борисович, сегодня подведены итоги собрания акционеров «Газпрома». Назовите пять самых значимых, на Ваш взгляд, событий прошедшего года.
Год для «Газпрома» был очень-очень насыщенным. Если пытаться выделить только пять важных событий, то начать, конечно, надо с развития ресурсной базы. Это наращивание мощностей ключевого для страны нового центра газодобычи на Ямале. В 2019 году, вслед за Бованенковским, мы начали освоение Харасавэйского месторождения, более северного, уникального по запасам.
Второе — это прохождение осенне-зимнего сезона. Мы прошли его как всегда уверенно, большая роль в этом принадлежит подземным хранилищам. В 2019 году мы вывели их на исторически рекордную производительность — 843,3 млн куб. м в сутки. Таким образом, подняли надежность газоснабжения в зимний период на новый уровень.
Третье, безусловно, — проекты на внешних рынках. Увеличен наш экспортный потенциал, запущены сразу два новых экспортных коридора — «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Это еще бóльшая надежность поставок в западном направлении и реализация стратегических долгосрочных соглашений с Китаем на востоке.
Четвертое — российские проекты по переработке газа. Их значимость для «Газпрома» в настоящее время кратно возрастает. В прошлом году мы прошли экватор строительства Амурского газоперерабатывающего завода и начали проект в Усть-Луге. Оба предприятия войдут в число самых мощных в мире. Отдельно отмечу успешную сделку по привлечению проектного финансирования для Амурского завода. Объем — 11,4 миллиарда евро — самый большой в истории «Газпрома».
И пятое, чем, наверное, можно закончить ответ, — финансы. «Газпром» работает уверенно. Наш запас прочности высок, и наглядный пример тому — дивиденды. Мы выплатим 360,8 миллиарда рублей, то есть практически рекордный уровень прошлого года, несмотря на непростую ситуацию, в которой сейчас находится вся мировая экономика и энергетический сектор.
Пресс-релизы
По всем вопросам собрания акционеров имеется кворум
Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросам повестки дня . По всем вопросам имеется кворум.
В собрании приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 1 июня 2020 года список лиц, имеющих право на участие в собрании, содержит 706 727 счетов с общим количеством акций 23 673 512 900 штук.
Справка
По решению годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится в форме заочного голосования.
В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:
— утверждение годового Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение ;
— утверждение аудитора Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам , не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о внесении изменений в ПАО «Газпром»;
— о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
— об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
— избрание членов совета директоров Общества;
— избрание членов ревизионной комиссии Общества.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» приняло решения по всем вопросам повестки дня
26.06.2020
Состоялось в форме заочного голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.
Собрание утвердило и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2019 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам 2019 года.
Собрание утвердило размер по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году — 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год).
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2020 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 20 августа 2020 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам и ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».
Собрание утвердило Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» избрало новый состав Совета директоров
26.06.2020
По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован компании в следующем составе:
| 1. | Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) | |
| 2. | специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа | |
| 3. | Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса „KAZENERGY“, Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан „Атамекен“» | |
| 4. | Министр промышленности и торговли Российской Федерации | |
| 5. | заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» | |
| 6. | ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» | |
| 7. | ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | |
| 8. | Председатель Правления ПАО «Газпром» | |
| 9. | Министр энергетики Российской Федерации | |
| 10. | Министр сельского хозяйства Российской Федерации | |
| 11. | Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт» |
Собрание также избрало новый состав в количестве пяти человек:
· Гладков Александр Алексеевич;
· Карпов Илья Игоревич;
· Платонов Сергей Ревазович;
· Фисенко Татьяна Владимировна;
· Шумов Павел Геннадьевич.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Виктор Зубков и Алексей Миллер переизбраны Председателем и заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Газпром»
26.06.2020
Состоялось заседание вновь избранного компании в заочной форме.
Принято решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» , заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель ПАО «Газпром» .
Сформирован состав Комитета по аудиту. В него вошли член Совета директоров компании и два независимых директора — и . Председателем избран Виктор Мартынов.
Также сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям. Председателем Комитета избран Михаил Середа, членами Комитета — Виктор Мартынов и Владимир Мау.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Пресс-релизы о подготовке к годовому Общему собранию акционеров
Завершается прием бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров
Сегодня в 18 часов мск завершается процедура голосования по вопросам повестки дня . Голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении до этого времени, будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
С 5 июня 2020 года акционерам была предоставлена возможность направить заполненные бюллетени по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, г. Москва, ГСП-7, 117997 или сдать лично по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. Также обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.
Справка
По решению Совета директоров годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится в форме заочного голосования.
В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— утверждение аудитора Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;
— о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
— об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
— избрание членов совета директоров Общества;
— избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Материалы для акционеров размещены на Интернет-сайте ПАО «Газпром» по ссылке .
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 15,24 руб. на акцию
21.05.2020
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести в форме заочного голосования. Установлена дата окончания приема бюллетеней — 26 июня 2020 года. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов мск 25 июня 2020 года. Заполненные бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва,
ГСП-7, 117997 или лично сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. Также существует возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет в период с 5 июня 2020 года до 18 часов мск 25 июня 2020 года.
утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— утверждение аудитора Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;
— о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
— об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
— избрание членов совета директоров Общества;
— избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году в размере 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности).
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 16 июля 2020 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 20 августа 2020 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2019 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы и внес кандидатуру его победителя —
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» — на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Совет директоров также одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции. Основное изменение в документе, инициированное Российской Федерацией в лице Росимущества, — изменение количественного состава Ревизионной комиссии компании с 9 до 5 человек.
Совет директоров утвердил Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и одобрило предложения Совету директоров о распределении прибыли ПАО «Газпром» и о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
14.04.2020
предложило выплатить в размере 360,784 млрд руб. или 15,24 руб. на одну акцию.
Общий размер дивидендных выплат составит 30% от ожидаемой чистой прибыли по МСФО.
Справка
Решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут приняты ПАО «Газпром» по рекомендации .
Совет директоров ПАО «Газпром» в декабре 2019 года утвердил компании в новой редакции.
Целевой уровень дивидендных выплат — не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, срок выхода на этот уровень — в течение трех лет.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в 2020 году пройдет в заочной форме
10.04.2020
рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения компании.
Правление также одобрило предложения о:
· форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;
· порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
· составе Президиума и Председателе собрания;
· перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
· повестки дня собрания акционеров;
· информационного сообщения о проведении собрания.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром». ФБК является победителем проведенного в 2018 году открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— утверждение аудитора Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
— избрание членов Совета директоров Общества;
— избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Справка
Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:
| 1. | Акимов Андрей Игоревич | Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) |
| 2. | Зубков Виктор Алексеевич | специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа |
| 3. | Кулибаев Тимур Аскарович | Председатель Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса „KAZENERGY“, Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан „Атамекен“ |
| 4. | Мантуров Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли Российской Федерации |
| 5. | Маркелов Виталий Анатольевич | заместитель Председателя Правления |
| 6. | Мартынов Виктор Георгиевич | ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» |
| 7. | Мау Владимир Александрович | ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» |
| 8. | Миллер Алексей Борисович | Председатель Правления ПАО «Газпром» |
| 9. | Новак Александр Валентинович | Министр энергетики Российской Федерации |
| 10. | Патрушев Дмитрий Николаевич | Министр сельского хозяйства Российской Федерации |
| 11. | Середа Михаил Леонидович | заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления |
Информационное сообщение
Акционеры ПАО «Газпром» смогут проголосовать заочно по повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
состоится 26 июня текущего года в Санкт-Петербурге в форме заочного голосования. Право голоса по всем вопросам повестки дня мероприятия имеют владельцы обыкновенных акций Общества. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, определены на конец операционного дня 1 июня. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 26 июня этого года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Со 2 по 5 июня бумажные бюллетени были направлены акционерам по почте. Их следует заполнить в соответствии с инструкциями, указанными на оборотной стороне, и подписать каждый из них. Затем направить в ПАО «Газпром» двумя способами:
• отправить по почте по адресу: улица Наметкина, дом 16, город Москва, ГСП-7, 117997;
• опустить в урну для приема бумажных бюллетеней от акционеров, установленную на первой проходной компании, по адресу: Москва, улица Наметкина, дом 16, строение 3.
Бумажные бюллетени принимаются 25 июня с 9.00 до 18.00.
Кроме того, акционеры, учитывающие акции в реестре, вправе вместо заполнения бумажных бюллетеней 25 июня до 18.00 заполнить электронную форму бюллетеней на сайте АО «ДРАГА» .
Для этого акционерам рекомендуется предварительно обратиться в АО «ДРАГА» для получения квалифицированной электронной подписи и подключения к личному кабинету акционера. Услуга электронного голосования — платная. Электронные бюллетени принимаются 25 июня текущего года с 9.00 до 18.00.
В случае, если акционер осуществляет учет прав на акции в депозитарии, при желании проголосовать следует обратиться в депозитарий для получения формы инструкции для голосования на собрании. За прием инструкций (указаний) по голосованию от акционеров депозитарии, как правило, взимают плату, которую устанавливают самостоятельно. Волеизъявления акционеров при этом принимаются 25 июня 2020 года до 18.00.
При возникновении вопросов реализации акционерами права голоса на собрании, по порядку голосования можно обратиться в Счетную комиссию по телефону (495) 719-40-15.
Те, кто имеют право на участие в собрании, могут ознакомиться с подготовленными к нему материалами в помещении ПАО «Газпром» по адресу: Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, комната 331; у регистратора — АО «ДРАГА», в филиалах АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанка», а также на сайте .