Акционерам

Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров


Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года в г. Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 4 июня 2018 года.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:

• утверждение годового отчета Общества;

• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;

• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

• о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

• о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

• избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

• избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

• утверждение аудитора Общества.

Справка

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

1. 

Акимов Андрей Игоревич

Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)

2. 

Зубков Виктор Алексеевич

специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа

3. 

Кулибаев Тимур Аскарович

Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса „KAZENERGY“, Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан „Атамекен“

4. 

Мантуров Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли Российской Федерации

5. 

Маркелов Виталий Анатольевич

заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»

6. 

Мартынов Виктор Георгиевич

ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени
И.М. Губкина

7. 

Мау Владимир Александрович

ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

8. 

Миллер Алексей Борисович

Председатель Правления ПАО «Газпром»

9. 

Новак Александр Валентинович

Министр энергетики Российской Федерации

10.

Патрушев Дмитрий Николаевич

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

11.

Середа Михаил Леонидович

заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления
ПАО «Газпром»

Правление предлагает дивиденды по итогам 2017 года в размере 8,04 руб. на акцию


Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается провести 27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:

— форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;

— порядке сообщения акционерам о проведении собрания;

— составе Президиума и Председателе собрания;

— перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:

— повестки дня собрания акционеров;

— распределения прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 года.

Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.

Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2017 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 8,04 руб. на одну акцию (на уровне предыдущего года). Таким образом, ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией с учетом необходимости сохранения высокой степени финансовой устойчивости Общества и реализации приоритетных стратегических проектов.

Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром». ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром».

Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.

«Газпром» продолжает укреплять сотрудничество с инвесторами и акционерами

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с инвесторами и акционерами.
ПАО «Газпром» полностью и своевременно выполняет свои обязательства по раскрытию информации, а также прилагает значительные усилия по расширению взаимодействия с инвестиционным сообществом с использованием различных форматов и инструментов.

Развитие диалога с акционерами ПАО «Газпром», инвесторами и аналитиками позволяет своевременно информировать их о производственных и финансовых результатах, стратегии развития и реализации ключевых проектов «Газпрома», анализировать поступающие отзывы и предложения, способствует увеличению капитализации компании и снижению стоимости привлекаемого финансирования.

Ключевым мероприятием в области работы с инвестиционным сообществом является День инвестора ПАО «Газпром». В 2017 году он был организован в Сингапуре и Гонконге. В мероприятии приняли участие около 200 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций. В 2018 году День инвестора прошел в Нью-Йорке и Лондоне. Трансляция данных мероприятий также осуществлялась в сети Интернет.

Представители руководства ПАО «Газпром» и ключевых подразделений компании, а также специалисты по работе с инвесторами осуществляют активное взаимодействие с инвесторами путем проведения с ними целевых адресных встреч («роуд-шоу») в ключевых международных финансовых центрах, а также в рамках международных инвестиционных конференций. Компания также регулярно проводит телефонные конференции для аналитиков и инвесторов по результатам финансовой отчетности.

Кроме того, в 2017 году представители инвестиционного сообщества посетили производственные объекты Группы «Газпром» в Надым-Пур-Тазовском регионе — Заполярное, Уренгойское и Новопортовское месторождения.

Одним из важных результатов работы с инвесторами и акционерами стало значительное улучшение рекомендаций инвестиционных аналитиков относительно стоимости ценных бумаг «Газпрома». Так, за 2017 год шесть аналитиков ведущих инвестиционных банков повысили рекомендации по акциям ПАО «Газпром», кроме того, один новый банк начал аналитическое покрытие акций «Газпрома» с рекомендацией «покупать». Общее количество российских и иностранных инвестиционных банков, выпускающих аналитические отчеты по акциям «Газпрома» с рекомендациями «покупать» и «держать», выросло с 80% до 90%.

В 2017 году «Газпром» провел эффективную работу на российском и международных рынках долгового капитала. В частности, благодаря плодотворному сотрудничеству с долговыми инвесторами — крупными международными инвестиционными компаниями и финансовыми институтами — компания заключила ряд успешных сделок по размещению еврооблигаций и привлечению банковских кредитов.

Кредитные рейтинги ПАО «Газпром» от ведущих международных рейтинговых агентств по итогам 2017 года находились на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации.

Важным позитивным результатом начала 2018 года стало повышение кредитных рейтингов агентствами Moody’s и Standard and Poor’s. В настоящее время рейтинги ПАО «Газпром» от трех ведущих агентств — Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch — находятся на инвестиционном уровне, что расширило круг инвесторов в долговые инструменты ПАО «Газпром» и возможности компании по привлечению и снижению стоимости привлекаемого финансирования.

Правлению поручено продолжить реализацию мер по совершенствованию работы с инвесторами и акционерами ПАО «Газпром».

Совет директоров принял к сведению информацию о ходе работы по совершенствованию корпоративного управления в «Газпроме» в 2017 году, включая вопросы осуществления функций Корпоративного секретаря структурными подразделениями компании.

Отмечено, что принятая в «Газпроме» система корпоративного управления отвечает требованиям российского законодательства, лучшим отечественным и международным практикам в этой сфере. Это подтверждено заключением внешних экспертов по итогам проведенного в 2017 году независимого аудита. Структурные подразделения «Газпрома» эффективно выполняют возложенные на них обязанности Корпоративного секретаря компании.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» приняло решения по следующим вопросам повестки дня

На заседании принято решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2017 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» за 2017 год — 8,04 руб. на одну акцию. Дивиденды составляют 26,6% от прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 19 июля 2018 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 2 августа 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 23 августа 2018 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».


По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании в следующем составе:


1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2. Зубков Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
3. Кулибаев Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
4. Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации
5. Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
6. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина
7. Мау Владимир Александрович, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
8. Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления ПАО «Газпром»
9. Новак Александр Валентинович, Министр энергетики Российской Федерации
10. Патрушев Дмитрий Николаевич, Министр сельского хозяйства Российской Федерации
11. Середа Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром»

Также собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии в количестве 9 человек:
Бикулов Вадим Касымович;
Гладков Александр Алексеевич;
Миронова Маргарита Ивановна;
Носов Юрий Станиславович;
Оганян Карен Иосифович;
Петрова Александра Андреевна;
Платонов Сергей Ревазович;
Тарасенко Оксана Валерьевна;
Фисенко Татьяна Владимировна.



Материалы подготовлены по пресс-релизам Управления информации ПАО «Газпром»